ನಿರವ್ ಮೋದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ: UAEಯಿಂದ ಆರೋಪಿತ Sandeep ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಡಿಪಾರು
ಪ್ರಗತಿವಾಹಿನಿ ಸುದ್ದಿ/ ಮುಂಬೈ: : ನಿರವ್ ಮೋದಿ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB) ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ರೆಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಆರೋಪಿ ಸಂದೀಪ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು UAEಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ (CBI) ತಿಳಿಸಿದೆ.
CBI, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (MEA) ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ (MHA) ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಗಡಿಪಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. UAE ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರವ್ ಮೋದಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿ
CBIಯ ಮುಂಬೈ ಘಟಕವಾದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ (BSFB) ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು CBI ಹೇಳಿದೆ.
CBI ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಸ್ವಯಂ ಅಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂವಹನ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ವಜ್ರ, ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತಿನ ಆಭರಣಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸಲು ನಕಲಿ ಆಮದು-ರಫ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆರವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು CBI ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಡಮ್ಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ, ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದು, ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರಂತೆ ತೋರಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಿದೆ.
UAEಯಲ್ಲಿದ್ದ ಡಮ್ಮಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು CBI ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ನೋಟಿಸ್
CBIಯ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂದೀಪ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ರೆಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ UAE ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.
ರೆಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು CBI ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬೈಗೆ ಆಗಮನ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು
ಸಂದೀಪ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.55ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ತಲುಪಿದರು. ಬಳಿಕ CBIಯ BSFB, ಮುಂಬೈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದು CBI ತಿಳಿಸಿದೆ.
175ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಪಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಾಗಿ CBI ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ್ಪೋಲ್ (BHARATPOL) ಮೂಲಕ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ CBI ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ 175ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು CBI ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಸಂದೀಪ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧದ ವಂಚನೆ, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆರೋಪಗಳು CBI ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಆರೋಪಗಳಾಗಿವೆ; ಅಂತಿಮ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಗತಿವಾಹಿನಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಬೇರೆ ಗ್ರುಪ್ ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ
